Fraude bilionária no setor de plástico envolveu 60 empresas laranjas

Como funcionava o esquema

• Segundo as investigações, três grupos utilizavam empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos.
• Os produtos saíam diretamente de importadores, indústria de resina plástica e intermediários para indústrias de plástico e grandes recicladoras.
• Então, as empresas de fachada emitiam notas fiscais frias para reduzir o pagamento de impostos federais e estaduais, como Imposto de Renda e ICMS.
• O dinheiro era movimentado em um fluxo para ocultar o patrimônio dos beneficiários.

A Operação Refugo é realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, pelo Ministério Público de São Paulo e pela Procuradoria-Geral do Estado, além da participação da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.

Ao todo, mais de 530 agentes públicos cumprem 46 mandados de busca e apreensão em 14 municípios paulistas, incluindo a capital, Barueri e São Bernardo do Campo.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e as polícias Civil e Militar prestaram apoio. Com os documentos apreendidos, as autoridades buscam coletar provas para responsabilizar os envolvidos nas esferas tributárias e criminal.