A apuração foi feita pelo FBI, pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pela força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS).
De acordo com o comunicado, Shimada agia como elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais e teria lavado mais de US$ 30 milhões vindos de ações criminosas em diversas cidades dos Estados Unidos, usando criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil.
Quem são os envolvidos
Victor Henrique de Oliveira Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Necócios Cobrança e Tecnologia, investigada por envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Corinthians, envolvendo contrato de patrocínio com a Vai de Bet.
“Victory foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária”, diz comunicado pelo governo americano.
Segundo inquérito conduzido pela Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), a empresa fez um repasse de R$ 200 mil à UJ Football Talent Intermediação”. O dinheiro teria tido como destino a Neoway Soluções, supostamente registrada em nome de laranja.
Stella, por sua vez, é apontada como secretária e colaboradora de Shimada, responsável por organizar a logística de recolhimento de dinheiro em espécie.
Metrópoles
